20 Sep

Analista Cumplimiento Empleos vacantes en Banbif Lima

Position
Analista Cumplimiento
Company
Banbif
Location
Lima LIM
Opening
20 Sep, 2018 30+ days ago

Banbif Lima requiere con urgencia la posición de Analista Cumplimiento siguiente. Por favor, lea este anuncio de trabajo cuidadosamente antes de aplicar. Hay algunas calificaciones, experiencia y habilidades requisito de que los empleadores requieren. Hace tu trayectoria profesional encaja con estos requisitos? Asegúrese de que entiende el papel que está solicitando y que se adapta a sus habilidades y calificaciones.

Siga las instrucciones en línea, completar todos los campos necesarios, y proporcionar toda la información pertinente para que su solicitud sea presentada correctamente. Al hacer clic en el botón 'Apply this Job' (abre en ventana nueva) se le llevará al formulario de solicitud en línea. Aquí se le pedirá que proporcione datos personales y de contacto, responder a preguntas relacionadas con el empleo, y mostrar cómo usted cumple con los criterios de selección clave.

Analista Cumplimiento Empleos vacantes en Banbif Lima Empleos Detalles:

“BanBif pertenece al Grupo IF, consorcio español fundado hace más de 100 años, con más de 12,000 profesionales en 20 sectores económicos, y con presencia en 14 países. BanBif tiene más de 27 años en el mercado peruano. Tenemos presencia a nivel nacional y contamos con más de 1,300 colaboradores.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de una importante entidad financiera en proceso de expansión. ¡Desafíate y sé parte de este gran reto!”

Funciones:

  • Reunir y archivar toda la información para el análisis de las operaciones e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a fin de cumplir con la normativa vigente y conocer al cliente BanBif.
  • Enviar las alertas transaccionales que sean necesarias a los responsables de gestión de clientes para garantizar que la información del cliente se ajuste con el perfil.
  • Vigilar la calidad de las respuestas de las alertas y los procesos de Debida Diligencia Mejorada, Perfil de Cliente y reporte de Visita; así como su respuesta y elaboración dentro de los plazos establecidos para garantizar que la información del cliente se ajuste con el perfil.
  • Revisar los reportes del Sistema contra el Lavado de Activos (SICLA) en los casos que sea necesario a fin de Identificar transacciones que se den fuera del perfil del cliente.
  • Mantener comunicación permanente y fluida con el personal para absolver sus consultas y seguir el cumplimiento de sus funciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para garantizar la asistencia y asesoría a los responsables de gestión de clientes y otros miembros del personal en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (PLAFT).
  • Efectuar visitas programadas e inopinadas a los responsables de gestión de clientes al menos una vez al año.
  • Efectuar el ingreso y retiro de personas naturales y jurídicas del Sistema de Vigilancia en coordinación con el Gerente de la Unidad de Cumplimiento a fin de asegurar la no vinculación de personas no deseadas.
  • Proponer a la Gerencia de la Unidad de Cumplimiento mejoras al sistema de PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO para contribuir con la eficiencia y efectividad del área.

Requisitos:

  • Profesional universitario Egresado o Bachiller de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Economía, Administración o Estadística.
  • Deseable estudios de extensión profesional relacionado a Riesgos, Estadística o Programación.
  • Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
  • Manejo de MS Office a nivel Avanzando.

Beneficios:

  • Ingreso a planilla.
  • Remuneración acorde al mercado.
  • EPS para el titular y sus dependientes.
  • Seguro de vida ley desde el primer día.
  • Excelente clima laboral.


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